Sur le principe du KYC, “Know your Customer” , les institutions financières et maintenant les entreprises, se doivent d’établir une identité et une cartographie précise des investisseurs et partenaires stratégiques qui seraient amenés à prendre part à leurs projets.

Les nouvelles règlementations et normes imposent maintenant d’effectuer une validation des investisseurs ou partenaires financiers:
– En amont “onboarding”

– Dans le cadre d’une transaction “ Transaction Intelligence”

– Post-transactions: suivi des risques : nouveaux actionnaires, sanctions, personnes politiquement exposées.

Nous effectuons des missions de due diligence sur mesure sur vos clients et prospects, en toute discrétion et avec tact.

Nous privilégions la maîtrise de vos risques, mais sommes avant tout “pro-business” et avons vocation à vous aider dans votre développement.