Vos besoins

Qu’ils soient, clients, fournisseurs, franchisés, intermédiaires ou agents, vous pourriez avoir besoin d’évaluer vos partenaires à l’international afin de consolider les relations commerciales qui vous unissent.

Mon client est-il fiable ?

Connaître ses Clients, “Know your Customer” est bien entendu une nécessité commerciale, mais c’est aussi un impératif stratégique, légal et -de plus en plus- réputationnel.

Le risque client est diffus dans l’ensemble des process de votre entreprise ou de votre projet. Les nouvelles règlementations et normes imposent maintenant d’effectuer une validation du compte client:

  • En amont “client onboarding
  • Dans le cadre d’une transaction “Client & Transaction Intelligence”: données financières, de crédit, “mortality rate”, etc.
  • Post-transactions: suivi des risques clients: nouveaux actionnaires, sanctions, personnes politiquement exposées.

Nous effectuons des missions de due diligence sur mesure sur vos clients et prospects, en toute discrétion et avec tact.

Nous privilégions la maîtrise de vos risques, mais sommes avant tout “pro-business” et avons vocation à vous aider dans votre développement.

Mon fournisseurs met-il en péril ma chaîne de valeur ?

L’importance du contrôle qualité et de la relation avec les fournisseurs est fondamentale dans la chaîne de valeur de votre entreprise.

La multiplication des fournisseurs, sous traitants et “service providers” à l’international, rend difficile la connaissance parfaite de vos fournisseurs.

Nous validons donc vos fournisseurs, en vous apportant une connaissance poussée de leur environnement structurel et des différentes entités, même dans plusieurs juridictions.

Il n’est pas rare que nos rapports de due diligence pour le processus de validation de fournisseurs nous amènent à enquêter sur 4 ou 5 juridictions différentes, sur plusieurs continents.
Nous vous apportons également une connaissance poussée des directeurs, décideurs et actionnaires de vos fournisseurs potentiels ou actuels.

Une grille de lecture facile vous permettra de comparer les certifications ou références annoncées par vos fournisseurs, avec l’existant réel.

Nous mettons également en place pour certains clients une politique de gestion des fournisseurs, comprenant: due diligence, validation, suivi, mais aussi SRM (Suppliers Resource Management) sous forme d’extranet dédié à vos relations fournisseurs, et à la gestion des impacts de réputation.

Besoin d’accompagnement pour développer ma franchise à l’international ?

De nombreux groupes de franchises dans la restauration, l’hôtellerie, l’éducation, les centres de test, etc. nous font confiance depuis de nombreuses années.

Véritables partenaires de croissance et de validation des opportunités pour les groupes de franchises et master-franchisés, nous réalisons des missions d’accompagnement dans de nombreux pays.

Nous avons permis la création de master-franchises régionales sur tous les continents, et avons également déjoué des pièges inhérents au développement, notamment des tentatives de fraude, des appartenances à des groupes mafieux tentant d’utiliser nos clients pour établir des opérations de blanchiment tant en Europe de l’Est qu’en Turquie ou Argentine.

Nous nous tenons à votre disposition pour nos références. N’hésitez pas à nous commander une mission de validation.

Puis-je avoir confiance dans mes agents locaux ?

Obtenir des nouveaux marchés, débouchés ou accéder à un réseau d’affaires particulier, notamment en pays émergents, passe très souvent par les services d’agents locaux.

De nombreux risques

Les risques inhérents à la signature d’accords d’intermédiation, de représentation, d’agence ou de “sponsor” est très élevé, notamment du fait de:

1. La qualité très inégale de ces agents: professionnalisme, honnêteté, suivi, réputation
2. Les risques en matière de corruption
3. Les risques d’opportunités, lié au choix de l’agent en fonction de ses relations (prouvées ou non) avec les décideurs locaux. Ces relations étant très souvent sujettes à des facteurs de risques exogènes pouvant entraîner des changements brusques.
4. Des pratiques d’affaires liées au non respect des règles de concurrence, de propriété intellectuelle de votre marque, de contrefaçon, de mise en place de circuits de distributions parallèles, du non respect des limites territoriales stipulées dans vos accords, de fraude documentaire, de non respect de pays sous embargos, de non paiement des royalties, etc.

Il est donc fondamental d’effectuer des due diligences poussées tant en amont (sélection de vos agents) que durant le cycle de vie de votre relation avec votre agent ou intermédiaire.

Nous réalisons de nombreuses enquêtes sur des partenaires locaux et pourrions répondre à vos besoins.

Due Diligence : Cartographie de vos Investisseurs et Partenaires

Sur le principe du KYC, “Know your Customer” , les institutions financières et maintenant les entreprises, se doivent d’établir une identité et une cartographie précise des investisseurs et partenaires stratégiques qui seraient amenés à prendre part à leurs projets.

Les nouvelles règlementations et normes imposent maintenant d’effectuer une validation des investisseurs ou partenaires financiers:

– En amont “onboarding”

– Dans le cadre d’une transaction “ Transaction Intelligence”

– Post-transactions: suivi des risques : nouveaux actionnaires, sanctions, personnes politiquement exposées.

Nous effectuons des missions de due diligence sur mesure sur vos clients et prospects, en toute discrétion et avec tact.

Nous privilégions la maîtrise de vos risques, mais sommes avant tout “pro-business” et avons vocation à vous aider dans votre développement.

Mon dirigeant est-il celui qu’il prétend être ?

Il peut s’avérer utile de vérifier l’identité mais également la réputation d’un dirigeant. Une relation de subordination ne doit en aucun cas être consentie si cela risque de mettre en doute la réputation des personnes concernées. Cela permet également de se prémunir des risques de fraudes.

Mes bénéficiaires économiques sont-ils fiables ?

Le bénéficiaire économique est la personne ou l’entité qui est réellement propriétaire d’une société, et donc qui en perçoit les bénéfices. Les opérations ne sont pas nécessairement exécutées en son nom, mais plutôt en son profit. Dans la plupart des cas les bénéficiaires économique sont connus, ce sont les actionnaires ou les gérants d’une société. Mais il arrive que le bénéficiaire ne souhaite pas être aussi facilement identifiable. Légalement, les établissements bancaires doivent connaitre l’identité des bénéficiaires économiques de tous ses clients. En effet, cette disposition doit permettre de limiter les risques de financement d’activités criminelles.

Avant de se lancer dans un projet, qu’il soit local ou international, il est indispensable d’évaluer les risques et les opportunités. Il ne faut pas se limiter à l’analyse comptable.

Pourquoi valider l’acquisition d’une société ?

L’acquisition d’une société passe par l’analyse du passé et du présent de la structure financière ainsi que du savoir-faire de l’entité et l’anticipation des résultats futurs. La méthode comptable adoptée dans la présentation des comptes peut être révélateur de forces ou de faiblesses dans un montage financier.  Mais au-delà de ces données comptables il est nécessaire de connaître les clients et les fournisseurs de la société, ainsi que les collaborateurs. Ainsi, une transaction est également une question de confiance entre toutes les parties.

Comment s’implanter à l’étranger en maîtrisant les risques ?

Pour s’implanter à l’étranger, il convient avant tout de déterminer quels moyens et quelles méthodes employer. Tout d’abord, il est nécessaire de bien connaître le pays, disposer d’une étude de marché approfondie, savoir quelle main d’œuvre est disponible, quels sont les bassins de recrutement, connaître les avantages et les inconvénients du site choisi pour minimiser les risques et favoriser l’accessibilité aux futures infrastructures.

De plus, le recours à un partenaire local n’est pas obligatoire, mais il est fortement conseiller de se faire aider par une entité ayant un réseau déjà sur place. Il est nécessaire de bien maîtriser la règlementation locale. Si l’on choisit de se faire accompagner, il est nécessaire de connaître ses partenaires afin de leur faire confiance.

Exporter : mon développement passe-t-il par des exportations ?

Le principal avantage des exportations est qu’elles permettent d’élargir un portefeuille client. Mais pour entrer de manière convaincante sur le marché international il vaut mieux être bien conseillé. Cela passe par un travail de recherche en amont. Il est nécessaire d’étudier les atouts et les inconvénients que présente la région ciblée. Une connaissance approfondie des risques encourus est également indispensable, pour limiter au mieux les déconvenues.

Importer : Où trouve-t-on de bons fournisseurs ?

S’il est nécessaire de connaître ses clients, il est tout aussi important de se renseigner sur ses fournisseurs. Une due diligence est conseillée avant de conclure un accord de partenariat. En effet, si un fournisseur ne respecte pas les normes en vigueurs que ce soit vis-à-vis de ses employés ou de sa marchandise cela peut affecter l’image d’une société, et porter atteinte à la qualité du produit.

La norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des entreprises, incite ces dernières à se renseigner sur leurs fournisseurs et à dialoguer avec toutes les parties prenantes, c’est à dire tout individu ou groupe ayant un intérêt dans les décisions ou activités de l’entreprise. La mise en œuvre d’actions concrètes visant à améliorer l’impact sociétal d’une société, peut devenir un outil de communication renforçant sa réputation.

Comment finaliser une transaction ?

Après avoir identifié les risques et les opportunités, il est nécessaire de bien négocier le prix de la transaction. En effet, avant de déposer toute proposition officielle, il est préférable de s’entretenir avec le ou les éventuels propriétaires sur le montant de la vente et ses conditions. En effet, la valeur d’une entité ne peut pas être déterminée incontestable. Elle dépendra de la propension à payer des personnes souhaitant acquérir une société. Pour cela il faut parfaitement connaître le marché et ses perspectives d’évolution. Il est également indispensable d’avoir confiance en ses interlocuteurs, et s’être parfaitement renseigné sur les personnes possédant la société ou ayant le pouvoir de la céder.

Pourquoi gérer les partenariats locaux ?

Lors d’un développement à l’international, la question de conclure un partenariat avec un acteur de l’économie locale peut se poser. Est-ce indispensable ? Il n’est pas obligatoire de trouver un partenaire, cependant, un bon partenaire locale fonctionne comme un catalyseur de réussite. En effet, son principal avantage est de connaître le pays et d’y posséder un réseau. En revanche, un mauvais partenaire peut s’avérer totalement délétère et faire échouer un projet même bien préparé.

Ainsi lorsque l’on a trouvé un partenaire, il est nécessaire de savoir s’il est fiable. La fiabilité ne signifie pas uniquement l’honnêteté et la loyauté, il faut pouvoir s’appuyer sur un acteur à la réputation irréprochable, et dont la compétence est reconnue par ses pairs.

Comment identifier les risques liés au recrutement

Les risques liés au recrutement sont multiples, le principal étant de ne pas recruter le bon candidat, ou qu’il ne s’adapte pas au rythme de l’entreprise ou à l’équipe en place. En outre, il existe un risque légal lié au recrutement, en effet, le droit social est souvent complexe et, se tromper de personne peut pénaliser une société qui ne pourra pas se défaire d’un collaborateur.

Avant tout, il est nécessaire de bien définir les besoins de la société, et les compétences des candidats. Ensuite, une entreprise ayant une bonne réputation est plus attrayante et susceptible d’attirer de meilleur candidat.

Au moment de choisir l’un des candidats, il est nécessaire de mener une due diligence social, pour vérifier les références données, que ce soit auprès de précédents employeurs que des diplômes obtenus. La réputation ne doit pas être oubliée. Le comportement d’un collaborateur peut porter préjudice à l’ensemble de l’image de la société. Ainsi, la due diligence en ressource humaine est indispensable lors d’un recrutement.

Pour vérifier une identité ID CHECK®, gérer les risques politiques, les coutumes d’affaires ou encore le droit applicable, nous vous fournissons un support adapté sur le terrain.

Cette personne est-elle vraiment celle qu’elle prétend être ?

Dans les relations d’affaires il est primordial de bien connaître ses partenaires. Il est impératif de vérifier l’identité des personnes. Les risques d’usurpation sont réels, notamment lorsqu’il est impossible de rencontrer physiquement son interlocuteur. De plus les personnes morales sont, elles aussi, victimes d’usurpation d’identité via l’utilisation frauduleuse de leurs numéros d’enregistrement. Enfin, ce travail de due diligence permet d’identifier d’éventuels homonymes.

Comment limiter et identifier les conflits ?

La notion de conflits d’intérêt est un concept protéiforme. S’il n’est pas illégal en droit français il peut créer des situations inconfortables susceptibles de diminuer la confiance vis-à-vis d’un partenaire. Savoir identifier les conflits afin de les gérer au mieux est indispensable pour la réputation d’une entreprise. De plus, tous les pays n’ont pas la même définition de ce concept. L’intelligence culturelle, ou la connaissance des coutumes d’affaires est indispensable afin de mener à bien des négociations. En effet, la maîtrise des us et coutumes de ses partenaires peut présider à la réussite ou l’échec d’un développement à l’international.

Y a-t-il des risques pour mon image de marque ?

La préservation de la réputation et de l’image d’une marque est indispensable à la prospérité d’une entreprise. De la préservation de celles-ci dépendra la confiance de vos partenaires. Aujourd’hui il est indispensable de maîtriser son image sur le net et sur les réseaux sociaux en particulier. Il est nécessaire de savoir repérer les signaux faibles annonciateurs d’une dégradation de l’image pour éviter un risque majeur. La réputation d’une entreprise se bâtit également sur celle de ses partenaires, la mauvaise image d’un client ou d’un fournisseur peut rejaillir sur la société.

Comment gérer les relations avec les administrations locales ?

Le développement à l’international est primordial pour l’expansion d’une société. Mais avant de se lancer il est nécessaire de bien se renseigner sur les procédures administratives locales. Dans certains pays, les lourdeurs administratives sont telles qu’il est nécessaires d’être bien accompagné. Il faut également prendre en compte les coûts qui peuvent être liés aux taxes non officielles, mais pourtant obligatoires dans certains pays.

Les risques politiques font également référence aux risques encourus lorsqu’un partenaire est proche du pouvoir en place. En effet, dans les Etats instables politiquement, une personne exerçant des fonctions officielles peut être fortement exposée aux pressions, menaces. Ainsi il est primordial de vérifier si des individus ou des sociétés sont black listées.

Mon partenaire ou client est-il solvable ?

Lors d’une due diligence, il est très important d’avoir accès au bilan financier des entreprises, celui-ci doit s’analyser au vue de la stratégie globale de l’entité.

Comment gérer la règlementation dans vos projets

Quel que soit le projet, il est nécessaire de connaître la règlementation qui gouverne chaque étape de sa réalisation. Les normes sont souvent éparses et donc difficiles à trouver. Des directives différentes en fonctions des états peuvent affectées de manière contradictoire un même produit ou service.

En outre la réglementation n’est pas figée, il est donc fortement recommandé de mettre en place un système de veille législative et règlementaires, afin d’être réactif en cas de modifications. Enfin, le moyen le plus efficace est de maîtriser le processus législatif en début de chaîne, et de réaliser un lobbying ciblé efficace et suivi.

Pourquoi faire une due diligence ?

Les due diligences sont une validation tant du passé (comptes), du présent (audit), que de l’avenir (business plan, capacité de projection). Effectuer une due diligence est devenu une étape vitale dans la plupart des décisions stratégiques d’une entreprise.

Les sociétés des pays membres de l’OCDE ont obligation de réaliser une diligence raisonnable (due diligence) sur leurs fournisseurs et clients.

En France, la Loi Sapin II (Loi 2017-399) impose la réalisation d’une due diligence sur les fournisseurs étrangers et sur le respect des réglementations internationales de lutte contre la corruption et le blanchiment (clients, fournisseurs, partenaires).

Si les due diligences sont un acte rendu obligatoire pour les entreprises, nous considérons avant tout qu’il s’agit d’un formidable outil pour l’évaluation de votre couple risque/opportunité à l’international.

Nous souhaitons vous accompagner sur les plans stratégiques comme opérationnels dans votre développement grâce à nos outils d’évaluation du risque et d’identification des opportunités.

Ils nous font confiance

DUE DILIGENCE sur un grand groupe tunisien des télécommunications
Pour le compte d’un investisseur européen
Mai 2014
DUE DILIGENCE sur un grand groupe d’import export en Iraq
Pour le compte d’un groupe européen diversifié
Décembre 2014
DUE DILIGENCE sur un grand groupe de distribution de marques de luxe au Qatar
Pour le compte d’un joaillier
Juin 2014
DUE DILIGENCE sur un grand groupe de distribution de marques de luxe au Qatar
Pour le compte d’un joaillier
Juin 2014
DUE DILIGENCE sur un grand groupe Panaméen
Pour un groupe européen spécialisé dans l’immobilier et l’assurance
Mars 2015
Pour un groupe européen spécialisé dans l’immobilier et l’assurance
Pour le leader français et troisième groupe mondial dans le domaine du BTP
Octobre 2014
DUE DILIGENCE sur un grand groupe industriel diversifié en RDC
Pour un grand groupe industriel français diversifié dans le domaine du BTP
Mai 2014
DUE DILIGENCE sur une entreprise de matériel médical en Tunisie
Pour une entreprise européenne spécialisée dans le matériel médical et pharmaceutique
Septembre 2014
DUE DILIGENCE sur une entreprise leader dans le BTP en Arabie Saoudite
Pour un grand groupe industriel français diversifié dans le domaine du BTP
Juin 2014
DUE DILIGENCE sur une entreprise d’exploration minière en Ethiopie
Pour un grand groupe industriel français diversifié dans le domaine du BTP
Février 2015
FAIR VALUATION sur une entreprise espagnole de textile
Pour un investisseur indien spécialisé dans le domaine de la mode
4ème trimestre 2014
LEVEE DE FOND pour une entreprise américaine spécialisée dans la technologie LED
Pour le compte d’une banque d’affaires américaine
Novembre 2013
DUE DILIGENCE sur une entreprise d’exploration pétrolière au Nigéria
Pour un grand groupe industriel français diversifié dans le domaine du BTP
Novembre 2014
DUE DILIGENCE sur une grande entreprise de BTP au Maroc
Pour un grand groupe industriel français diversifié dans le domaine du BTP
Novembre 2013
DUE DILIGENCE on family conglomerates in the Kingdom of Saudi Arabia
On behalf of an European investissor
February 2015
COMPLIANCE for financial institutions in Europe
On behalf of American investment banking
Since 2008
CLIENTS ONBOARDING for a large Fortune 500 company
automated clients onboarding based on large number of data
Since 2016
SAPIN II anti corruption implementation for French companies
Implementation of a sustainable "SAPIN II" anti corruption scheme with automation and bespoke analysis
Since 2017
Implémentation de la conformité « SAPIN II » pour des entreprises françaises
Conformité Sapin 2 entreprises durabilité efficacité risques
Depuis 2017
DUE DILIGENCE & Route to market in Ecuador
Route to market for a direct investment in Ecuador
2018
DUE DILIGENCE in Egypt: infrastructure project
Due diligence in Egypt for infrastructure
2018
DUE DILIGENCE on luxury hospitality projects in Russia, Turkey, Ukraine, Pakistan, Lebanon, Cyprus, UAE, Germany, China, etc
On behalf of a major UAE Hospitality conglomerate
Since 2005
DUE DILIGENCE on a Yemeni company in the oil industry
On behalf of a UAE company
2005
DUE DILIGENCE on an oil & gas corporation in the United States of America
On behalf of an European investor
June 2016
DUE DILIGENCE on an oil infrastructure company in Egypt
On behalf of a French major company in the construction industry
July 2014
DUE DILIGENCE on a Turkish company working in the field of Public Works
On behalf of a french major company in the construction industry
December 2014
BIDDING process on a UAE company specialized in architecture
On behalf of a sovereign wealth fund
June 2014
DUE DILIGENCE on a major company specialized in the water treatment in China
On behalf of an European investor
June 2014
DUE DILIGENCE on a telecommunications company in Lebanon
On behalf of an European investor
July 2014
DUE DILIGENCE on a construction and trading company in Sri Lanka
On behalf of a french major company in the construction industry
July 2014
DUE DILIGENCE sur des centres de formations au Canada, en Espagne, en Angleterre, en Italie, en Russie etc…
Pour le compte d’un leader mondial de l'éducation
DUE DILIGENCE on a large Iraqi company specialized in reconstruction
On behalf of a French major company in the construction industry
December 2014
DUE DILIGENCE on a conglomerate in the Kingdom of Saudi Arabia
On behalf of an European investor
February 2015
DUE DILIGENCE on a construction company in Congo Brazzaville
On behalf of a French major company in the construction industry
January 2015
DUE DILIGENCE on a Korean construction conglomerate
On behalf of a French major group in the construction industry
June 2014
DUE DILIGENCE on a Senegalese company
On behalf of an European public Investor
March 2008
Sourcing and targets acquisition strategy in Europe
On behalf of an American private equity fund based in the Silicon Valley
Since 2016
DUE DILIGENCE on a publishing group in Greece
On behalf of an Australian company
November 2019
DUE DILIGENCE on an education company in Kenya
on behalf of a vocational education group
December 2019
DUE DILIGENCE on a test centre in Romania
On behalf of an Australian group
January 2020
DUE DILIGENCE on an education institution in Japan (Tokyo)
On behalf of an Australian group
February 2020
DUE DILIGENCE on a contracting company in Zambia
On behalf of an Austrian company
2018
DUE DILIGENCE on an education institution in Colombia
On behalf of a large education group
2018
DUE DILIGENCE on a financial institution in Ghana
On behalf of an European financial institution
September 2019
DUE DILIGENCE on a large diversified conglomerate in Côte d’Ivoire (Ivory Coast)
On behalf of a large European corporation
June 2019
DUE DILIGENCE on an aircraft lessor
On behalf of a large airline company
2018
DUE DILIGENCE on a UAE shipping company
On behalf of a large transportation conglomerate
December 2017